प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सोमवार को लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में एक्शन तेज कर दिया है. सोमवार को ईडी ने मार्टिन और उसकी कंपनी मैसर्स फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े अलग-अलग प्रदेशों में 22 ठिकानों पर छापेमारी की. यह छापेमारी तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, मेघालय और पंजाब राज्यों में हुई.
इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और 12.41 करोड़ रुपये मिले. जबकि 6.42 करोड़ रुपये भी फ्रीज कर दिए गए हैं.
बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को चेन्नई के ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी. मार्टिन राजनीतिक दलों को 1,300 करोड़ रुपये से अधिक के चुनावी बॉन्ड के साथ चंदा देने वाला सबसे बड़ा दानकर्ता था. उसके खिलाफ यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई थी.
हाल ही में मार्टिन तब चर्चा में आए जब चुनाव आयोग के आंकड़ों के माध्यम से यह पता चला कि उनकी कंपनी (फ्यूचर गेमिंग) 2019 और 2024 के बीच राजनीतिक दलों को दान देने के लिए 1,300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार थी