ग्वालियर की लेडी मेडिकल ऑफिसर से ढाई तीन महीने पहले किए गए 38 लाख रुपए के फ्रॉड में मंगलवार को पुलिस ने भोपाल से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पता चला है कि आरोपी चीन और यूएई के साथियों के साथ मिलकर फ्रॉड को अंजाम दे रहे थे। आरोपियों ने सीबीआई अफसर बनकर और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का डर दिखाकर वारदात की थी। उन्होंने ठगी का पैसा भी ऑनलाइन ट्रांसफर कर विदेश भेजा है।
उनके अकाउंट से एक महीने में करीब 2.50 करोड़ रुपए की अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी खरीदने का रिकॉर्ड मिला है। ठगी की रकम ट्रांसफर किए जाने में 18 खाते सामने आए हैं, इनमें एक युवती भी शामिल है। ग्वालियर पुलिस ने भोपाल के ऐशबाग से शाहरुख खान पुत्र आसिफ खान व बुधवारा क्षेत्र से लईक बेग पुत्र नफीस बेग को पकड़ा। पुलिस दोनों को ग्वालियर लेकर गई है। इनसे रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है।
इधर, शाहरुख की गिरफ्तारी के बाद हकीकत जानने उसके घर पहुंचा। ऐशबाग थाना क्षेत्र के बाग फरहत अफजा की गली नंबर दो में तीन मंजिला इमारत है। इसमें शाहरुख अपने पिता और तीन भाईयों के साथ रहता है।
आवाज देने पर उसकी पत्नी नाजिया घर से बाहर निकली। उसने बताया कि घर में फिलहाल कोई जिम्मेदार मौजूद नहीं है। आगे की बातचीत में उसने बताया कि मेरे पति पेन कार्ड बनवाने का काम करते हैं। वह ऑन लाइन जॉब करने की बात बताते थे।
साइबर ठगी के इतने बड़े मामले में नाम आने से हम चौंक गए हैं। मुझे यकीन है मेरा पति कुछ गलत नहीं कर सकता। वह परिवार के लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि, नाजिया ने ऑन कैमरा कोई भी बात करने से साफ इनकार कर दिया। नाजिया बतातीं हैं उनके पति शाहरुख खान बी.कॉम ग्रेजुएट हैं। हमारी शादी को सात साल हो चुके हैं और तीन बेटियां हैं।
रविवार की दोपहर 12 बजे करीब अचानक पुलिस घर आई। पति के संबंध में पूछा, पुलिस को बताया गया कि वह ऊपर सो रहे हैं। पुलिस सीधा उनके कमरे में पहुंची और उठाने के बाद उन्हें साथ ले गई। हमें तो बताया भी नहीं गया कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है।
एक पुलिसकर्मी ने अपना नंबर दिया था। उन्होंने कहा कि सब बता देंगे, क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। अगले दिन पता लगा कि उनका नाम इतने बड़े केस में जुड़ा है। तब ससुर आसिफ (शाहरुख के पिता) वहां के लिए रवाना हुए। उसके पिता स्वयं को निजी चैनल का पत्रकार बताते हैं।
महिला है गिरोह की सरगना
ग्वालियर एसपी धरमवीर सिंह ने बताया कि शाहरुख गिरोह का मुख्य सदस्य है। महिला मेडिकल ऑफिसर से 38 लाख रुपए डिजिटल अरेस्ट कर ऑनलाइन ठगने के बाद रकम को अलग-अलग अकाउंट में ट्रांसफर किया गया था। इस रकम के दस लाख रुपए शाहरुख के अकाउंट में आए थे।
क्रिप्टो करेंसी खरीदने का रिकार्ड मिला
उनके अकाउंट से एक महीने में करीब 2.50 करोड़ रुपए की अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी खरीदने का रिकॉर्ड मिला है। ठगी की रकम ट्रांसफर किए जाने में 18 खाते सामने आए हैं, इनमें एक युवती भी शामिल है।
ग्वालियर पुलिस ने भोपाल के ऐशबाग से शाहरुख खान पुत्र आसिफ खान व बुधवारा क्षेत्र से लईक बेग पुत्र नफीस बेग को पकड़ा। पुलिस दोनों को ग्वालियर लेकर गई है। इनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने मंगलवार को पूरे मामले का खुलासा किया है।
लेडी डॉक्टर को सीबीआई अफसर बनकर डराया
9 मई 2024 को मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुजाता बापट ने एसपी धर्मवीर सिंह से शिकायत की। बताया, ‘डॉ. 9 अप्रैल को मोबाइल पर राजीव गुप्ता नाम के शख्स का कॉल आया था। कॉलर ने खुद को डीएचएल कोरियर कंपनी से बताया।
कहा- आपका पार्सल लखनऊ से म्यांमार के लिए बुक हुआ है, जिसमें 20 पासपोर्ट, तीन क्रेडिट कार्ड, एक लैपटॉप, 50 ग्राम एमडीएमए और 4 किलोग्राम क्लॉथ हैं। बुकिंग एड्रेस ए-16 ओमनगर रोड पवनपुरी आलमबाग लखनऊ है। रिसीवर का एड्रेस जॉन डेबिड निवासी हाउस नंबर 207 सिटी डेगान स्टेट यांगून म्यांमार है।
मैंने कहा कि यह मेरा पार्सल नहीं है। कॉलर ने बोला कि आलमबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत करें। मैंने ग्वालियर में होने की बात कही, तो बोला कि मैं आपकी कॉल पुलिस स्टेशन कनेक्ट करता हूं।
कॉलर ने टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करवाया। टेलीग्राम पर वीडियो कॉल आया। वीडियो में पुलिस यूनिफॉर्म पहने एक शख्स बोला कि आपका कैश CBI के पास है। आपका नाम अजय मिश्रा है। आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग व मनी लॉन्ड्रिंग में संदिग्ध हैं। मैं CBI ऑफिसर से बात कराता हूं।
उसने किसी से बोला कि मैडम से बात करिए सर, तो उस व्यक्ति ने बोला कि मैडम को अरेस्ट करो। उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट व संपत्ति सीज का ऑर्डर है। कथित पुलिसकर्मी ने कहा कि मैडम का आधार व बाकी की जानकारी से लग रहा है कि मैडम निर्दोष हैं।’
डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 38 लाख रुपए
‘कथित पुलिसकर्मी ने किसी व्यक्ति से बात कराई। उसने खुद को सीबीआई अफसर बताया। उसने कहा कि म्यांमार में 60 लोगों की आंखें, नाक, कान निकाल लिए हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आते हैं। उनके परिवार के 3 करोड़ 80 लाख रुपए आपके HDFC अकाउंट में आए हैं, तो मैंने कहा कि मेरा अकाउंट HDFC बैंक में नहीं है।
उनके पूछने पर मैंने अपने बैंक अकाउंट्स की जानकारी दे दी। उन्होंने कहा कि इसके बारे में परिवार से जिक्र मत करिएगा। साथ ही किसी का कॉल रिसीव करने के लिए भी मना कर दिया। उन्होंने गोपनीय अनुबंध पत्र टेलीग्राम पर भेजा। 38 लाख रुपए भी मांगे। मैंने बताए गए खातों में रुपए ट्रांसफर कर दिए।.
आरोपी शाहरुख की बाग फरहत अफजा में बनी बिल्डिंग।
ऐसे भोपाल में बैठे साइबर जालसाजों तक पहुंची पुलिस
फ्रॉड की रकम अलग-अलग खातों में ट्रांसफर की गई थी। पुलिस ने इनमें से एक खाते को चिह्नित किया। यह खाता भोपाल का था। हाल में ग्वालियर से थाना प्रभारी राजेश सिंह तोमर के नेतृत्व मे टीम भोपाल रवाना हुई।
जानकारी निकाली तो पता चला कि खाता शाहरुख खान पुत्र आसिफ खान निवासी ऐशबाग के नाम पर है। पुलिस ने उसे पकड़ा। उसकी निशानदेही पर बुधवारा से उसके साथी लईक बेग को भी गिरफ्तार किया गया।
लग्जरी लाइफ जीता है लईक
पकड़े गए शाहरुख का ऐशबाग में चार मंजिल मकान है। उसमें सभी सुख सुविधाएं हैं। आरोपी लईक बेग बुधवारा स्थित मकान को तुड़वा कर रिनोवेशन करवा रहा है। एक मल्टी में दो फ्लोर किराए पर लेकर रह रहा है। थार जीप में घूमता है।
लईक बी.कॉम ग्रेजुएट होने के साथ ही साइबर एक्पर्ट है। दुबई और चीन के जालसाजों से सीधा संपर्क में रहता था। उसके करीबियों की माने तो हर रोज 20-30 हजार रुपए कमाता था।
मोबाइल में मिले चाइनीज और यूएई के साथियों के नंबर
मोबाइल की जांच में पता चला कि आरोपी लईक बेग अपने चाइनीज व यूएई के साथियों के मिलकर साइबर फ्रॉड कर रहा था। वहीं से फ्रॉड का रैकेट ऑपरेट हो रहा था। ये लोग ठगी की रकम को यूएसडीटी के माध्यम से साथियों को यूएई व चीन भेज रहे थे।
उनके साथियों की भी तलाश की जा रही है। एसपी धर्मवीर सिंह ने बताया कि दो आरोपियों को पकड़ा गया है। यह उसी रैकेट के सदस्य हैं, जिन्होंने अप्रैल-मई 2024 में एक महिला डॉक्टर को डिजिटल अरेस्ट बताकर 38 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। रिमांड पर लेकर आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
एचयूटी से संपर्क के संदेह में भाई पकड़ा गया था
शाहरुख के भाई सलमान को 9 मई 2023 प्रतिबंधित संगठन एचयूटी के संदिग्ध आतंकियों के संपर्क में होने के संदेह में NIA-ATS हिरासत में ले चुकी है। कई दिन चली पूछताछ के बाद उसे छोड़ा गया था। यही कारण है कि पड़ोसी शाहरुख के घर पुलिस आने को आम बात कहते हैं।